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境外資金匯入不申報ODI備案會怎么樣?

會被凍結。因為境外公司帳打款100萬可能會被認定為“境外匯款”,銀行會按照相關法律法規(guī)的要求,對該筆資金進行審查和審批,以確保資金來源合法、安全。如果銀行審查不通過,則會凍結該筆資金,直至收到相關部門的有效證明文件,也就是ODI備案,才能解凍資金。境外資金匯入需要進行ODI備案,一旦未備案就會面臨罰款等后果。但是,有些企業(yè)認為不備案就可以避免不必要的糾紛和費用,這種做法是非常不明智的,甚至投資主體..

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境外資金匯入不申報ODI備案會怎么樣?

發(fā)布時間:2023-05-08 16:55:31 熱度:

會被凍結。因為境外公司帳打款100萬可能會被認定為“境外匯款”,銀行會按照相關法律法規(guī)的要求,對該筆資金進行審查和審批,以確保資金來源合法、安全。如果銀行審查不通過,則會凍結該筆資金,直至收到相關部門的有效證明文件,也就是ODI備案,才能解凍資金。


境外資金匯入需要進行ODI備案,一旦未備案就會面臨罰款等后果。但是,有些企業(yè)認為不備案就可以避免不必要的糾紛和費用,這種做法是非常不明智的,甚至投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。


ODI備案


如果申報ODI備案的話,境外公司的利潤分利等,就能通過銀行渠道合規(guī)匯進到國內(nèi),但是由于目前ODI備案手續(xù)不能補辦,如果有企業(yè)已經(jīng)有上述行為,最好請專業(yè)的咨詢公司,例如舒心企服重新設計境外資金匯入和申報ODI備案手續(xù),將海外投資以及境外資金匯入規(guī)范化、合規(guī)化。


舒心企服申報ODI備案產(chǎn)品,快捷、高效、專業(yè),能夠為企業(yè)提供全方位的備案服務。我們擁有專業(yè)的團隊,有豐富的備案經(jīng)驗,能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)一站式服務,減少企業(yè)在資金匯入方面的風險和成本。不僅可以為您提供ODI備案,還可以為您提供備案后的報告管理、備案變更等服務。


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