發(fā)布時(shí)間：2025-06-09 14:39:58 熱度：

在跨境投資的過(guò)程中，ODI備案是企業(yè)必須面對(duì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。ODI，即對(duì)外直接投資（Outward Direct Investment），是指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的的投資行為。ODI備案則是企業(yè)進(jìn)行境外投資的合規(guī)前提，關(guān)乎資金能否順利出境、后續(xù)運(yùn)營(yíng)是否合規(guī)等重要問(wèn)題。

從備案流程來(lái)看，主要分為三個(gè)關(guān)鍵步驟。首先是發(fā)改委立項(xiàng)備案，企業(yè)需向國(guó)家發(fā)改委（中央企業(yè)）或省級(jí)發(fā)改委（地方企業(yè)）提交《境外投資項(xiàng)目備案表》、可行性研究報(bào)告、資金來(lái)源說(shuō)明等資料，一般項(xiàng)目審批周期為7個(gè)工作日，敏感項(xiàng)目則需20個(gè)工作日，通過(guò)后將取得《企業(yè)境外投資項(xiàng)目備案通知書》。接著是商務(wù)部核準(zhǔn)備案，由商務(wù)部（中央企業(yè)）或省級(jí)商務(wù)廳（地方企業(yè)）負(fù)責(zé)，企業(yè)提交《境外投資備案表》、投資協(xié)議、境外公司章程等，一般項(xiàng)目3個(gè)工作日，敏感項(xiàng)目15個(gè)工作日內(nèi)完成審核，企業(yè)會(huì)獲得《企業(yè)境外投資證書》。最后是外匯管理局登記，企業(yè)通過(guò)注冊(cè)地銀行代為辦理外匯登記，提交發(fā)改委、商務(wù)部備案文件、資金使用計(jì)劃、境外賬戶開立證明等，即時(shí)辦理后可取得《業(yè)務(wù)登記憑證》，開通資本項(xiàng)目外匯賬戶，之后便可憑此進(jìn)行資金匯出，并完成稅務(wù)備案。

需要注意的是，未完成ODI備案將給企業(yè)帶來(lái)諸多風(fēng)險(xiǎn)，比如資金出境受阻，銀行禁止匯出投資款；后續(xù)運(yùn)營(yíng)受限，無(wú)法合規(guī)返程投資或利潤(rùn)匯回；甚至面臨法律處罰，包括項(xiàng)目叫停、罰款，相關(guān)責(zé)任人可能承擔(dān)刑事責(zé)任。

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